Kundeprofilskjema for personkunder

Utfylling av kundeprofil

Loven mot Hvitvasking pålegger Nordea Bank Abp, filial i Norge (heretter benevnt banken) å foreta en risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging av kundeforhold. Plikten til å gjennomføre kundekontroll går vesentlig lenger enn identitetskontrollen. Det omfatter registrering av kundeopplysninger, bekreftelse av kundens identitet og identiteten til eventuelle rettighetshavere (hvem eier midlene), samt innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. I henhold til regelverket knyttet til FATCA og CRS (Common Reporting Standard - internasjonal skatterapportering) er banken videre forpliktet til å innhente informasjon om hvor du er skattemessig bosatt og skatteregistreringsnummer (TIN).

Kundeforhold med antatt høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering utløser forsterkede kontrolltiltak og krever tilleggsdokumentasjon. Kundeprofil er utarbeidet som et hjelpemiddel for banken til å påse at påkrevet informasjon om kundeforholdet blir innhentet. Det gjøres oppmerksom på at banken kan kreve ytterligere informasjon og dokumentasjon utover det som fremkommer her.

Skattetilknytning

Formålet med bankforbindelsen

Enkeltpersonforetak

Midlenes/formuens opprinnelse

Informasjon om USA tilknytning

Politisk eksponerte personer

- Skjemaet fortsetter nedenfor teksten -

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som

1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående verv eller stilling i en annen stat enn Norge.
   Med høytstående verv eller stilling menes:
   1.1 statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister,
   1.2 medlem av nasjonalforsamling,
   1.3 medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
   1.4 medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
   1.5 ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
   1.6 medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak,
   1.7 innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1.1 - 1.5 i en internasjonal organisasjon.
2. er nært familiemedlem til en slik person som nevnt i punkt 1.
   Med nært familiemedlem menes:
   2.1 ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle.
   2.2 barn
   2.3 ektefelle eller partner til barn, og
   2.4 forelder.
3. er kjent medarbeider til en slik person som nevnt i punkt (1) eller (2).
   Med kjent medarbeider menes en fysisk person som er kjent for å:
   3.1 være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med slik person,
   3.2 ha nær forretningsforbindelse til en slik person,
   3.3 være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en slik person.

Reell rettighetshaver

Håndtering av personlige opplysninger

Nordea er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å levere de produkter og tjenester som er avtalt mellom partene, samt for andre formål slik som for å oppfylle rettslige forpliktelser. For detaljert informasjon om behandling av personopplysninger,

Les om hvordan vi beskytter dine persondata hos oss

Gebyret på 950 NOK vil bli belastet kontoen din når kundeforholdet er opprettet.